La Oficina Central de Investigación ha registrado una FIR contra Future Retail Ltd y sus destacados promotores Kishore Biyani y su hermano Rakesh Biyani por presunto fraude bancario por una suma de 9.043,2 millones de rupias, lo que desencadenó una importante investigación sobre irregularidades financieras.
En la foto: Kishore Biyani, fundador de Future Group. Foto: Francis Mascarenhas/Reuters
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- La CBI registró una FIR el 4 de noviembre contra Future Retail Ltd y Kishore Biyani por presunto fraude bancario de 904,32 millones de rupias.
- También se ha registrado un caso contra Rakesh Biyani, hermano de Kishore Biyani, que incluye conspiración criminal y violación de las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción.
- La denuncia de SBI alegaba que Future Retail desvió fondos sancionados por un consorcio de nueve bancos a través de asociados/entidades relacionadas.
- El viernes, la policía realizó registros en locales relacionados con Kishore Biyani en Mumbai y recuperó documentos incriminatorios.
La Oficina Central de Investigación registró una FIR contra Future Retail y el empresario Kishore Biyani en un presunto caso de fraude bancario de 904,32 millones de rupias y realizó búsquedas en locales asociados con él en Mumbai el viernes, dijeron las autoridades.
La CBI también acusó a su hermano Rakesh Biyani de conspiración para cometer fraude y de la Ley de Prevención de la Corrupción, dijeron.
CBI registra caso sobre queja del SBI
“La Oficina Central de Investigación (CBI) ha registrado un caso contra M/s Future Retail Ltd. (M/s. FRL) y sus promotores/directores generales/directores ejecutivos/garantes, a saber (i) Kishore Biyani (ii) Rakesh Biyani, servidores públicos no identificados y otras personas no identificadas en relación con State Bank of India, Mumbai Stressed Asset Management Branch-III. CBI Se presentó una denuncia penal contra el banco por supuesta pérdida ilícita de 904,32 millones de rupias en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción, dijo el portavoz en un comunicado.
La empresa no respondió de inmediato.
El CBI alegó que, según la denuncia presentada por el SBI, los acusados estaban involucrados en una conspiración criminal para obtener líneas de crédito del State Bank of India y un consorcio de nueve bancos.
Cargos por transferencia de fondos
Future Retail opera una variedad de formatos minoristas, incluidos hipermercados y supermercados como Big Bazaar, Fashion@Big Bazaar y Foodhall.
La compañía también se dedica al comercio general de bienes de consumo y artículos de moda de rápido movimiento a través de sus tiendas, según el comunicado.
El CBI afirmó que la empresa no utilizó fondos bancarios para los fines por los que fue sancionada.
“La compañía supuestamente desvió fondos desviando fondos a través de asociados/entidades relacionadas, causando pérdidas a los bancos”, se lee en el comunicado.
La agencia registró una FIR el 4 de noviembre y realizó búsquedas en varios lugares de Mumbai.
Investigación y recuperación en curso
“Durante la búsqueda, se descubrieron y confiscaron documentos incriminatorios relevantes para la investigación”, dijo un portavoz del CBI.
Dijo que se estaban realizando investigaciones para determinar el alcance total de la supuesta conspiración, identificar los roles de todos los participantes, tanto servidores públicos como particulares, y rastrear el uso final de los fondos del préstamo.